Arquivo de Polícia Federal - Página 2 de 2

Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

22jan

By RedacaoNo Comments

Cotidiano, Policial

Funcionários da Caixa são investigados por fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

Operação da Polícia Federal apura esquema que causou prejuízo superior a R$ 400 mil a clientes no Agreste do Estado.Funcionários da Caixa Econômica Federal são suspeitos de participação em um esquema de fraudes bancárias a partir de empréstimos consignados no interior de Pernambuco. A Polícia Federal deflagrou uma operação, na quarta-feira (21), para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens e ativos financeiros. Segundo a PF, o esquema é caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e movimentação dos recursos em benefício de terceiros.“Um funcionário da Caixa Econômica Federal, com a participação de um funcionário de um correspondente bancário, simulava empréstimos fraudulentos em...

Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar

16nov

By RedacaoNo Comments

Notícias

Empresário ligado à política paulista foi investigado por lavagem de dinheiro em contratos de material escolar

Daniel Lancaster, filho de ex-deputado estadual, teve empresa investigada pela PF durante operação que apura fraudes em licitações; caso acabou arquivado pelo MPFA investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção em contratos de material escolar colocou o empresário Daniel Lancaster entre os alvos da Operação Coffee Break. Filho do ex-deputado estadual Gil Lancaster, ele foi apontado pelos investigadores como possível operador financeiro de empresas utilizadas para movimentação de recursos ligados à Life Tecnologia.Segundo a PF, o esquema liderado pelo empresário André Mariano movimentou aproximadamente R$ 111 milhões em contratos suspeitos firmados com quatro municípios paulistas. A investigação descreve um modelo de fraude em licitações, direcionamento de contratos e...

Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares

19dez

By Cotidiano SPNo Comments

Brasil

Quadrilha usava jatinho para transportar dinheiro de emendas parlamentares

A operação "Overclean", conduzida pela Polícia Federal, desmantelou uma quadrilha que, por dois anos, teria fraudado licitações e movimentado dinheiro de propinas por meio de jatinhos e malas, utilizando verbas de emendas parlamentares. Entre os envolvidos, destaca-se o vereador Francisco Nascimento, flagrado arremessando uma bolsa com R$ 220 mil pela janela em Salvador (BA). A investigação revelou um esquema sofisticado, envolvendo empresários e agentes públicos, que operava em 14 estados e teria movimentado R$ 1,4 bilhão.O principal líder do esquema seria Alex Rezende Parente, sócio da Allpha Pavimentações, preso em Brasília com uma mala contendo R$ 1,5 milhão. Também foi detido Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador do DNOCS na Bahia, acusado de facilitar contratos fraudulentos. Dura...

Prisão em Bariri: Operação da PF visa deter suspeito de envolvimento com dinheiro falso

22mar

By MarceloNo Comments

Brasil

Prisão em Bariri: Operação da PF visa deter suspeito de envolvimento com dinheiro falso

A Polícia Federal, como parte de uma investigação iniciada a partir de informações sobre postagens de cédulas falsas pelos Correios, cumpriu nesta sexta-feira (22) dois mandados de busca e apreensão em Bariri (SP), visando desmantelar uma rede de distribuição de notas de real falsificadas.O objetivo da ação é conter a disseminação de moeda falsa, evitando assim sua circulação no mercado. Durante a execução dos mandados, um indivíduo foi detido em flagrante na posse de materiais utilizados para a falsificação de notas.A investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Bauru, teve seu início a partir de informações sobre envio de cédulas falsificadas pelos Correios, levando à identificação de indivíduos e locais suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.Os suspeitos responde...