Receita Federal investiga “bancos clandestinos” do PCC que movimentaram R$ 26 bilhões na nova etapa da Operação Carbono Oculto
Nesta quinta-feira (28/5), o Ministério Público de São Paulo, por meio do grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco), em colaboração com a Receita Federal, iniciou a Operação Fluxo Oculto. Essa ação é uma continuidade das investigações da Operação Carbono Oculto.
Atualmente, 55 mandados de busca e apreensão estão sendo executados, com o suporte dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
De acordo com informações do Gaeco, as estruturas investigadas têm utilizado um balcão financeiro marginal que compartilha canais de escoamento e métodos de lavagem de dinheiro. Algumas dessas fintechs já foram mencionadas na fase anterior da Carbono Oculto, agora retornando à cena, especialmente na área relacionada à nafta.
A operação concentra-se em seis f...