Arquivo de PCC - Cotidiano SP

Zelle, o “Pix americano”, utilizado por sancionados para ocultar dinheiro do PCC

9jul

By Cotidiano SPNo Comments

Econômia

Zelle, o “Pix americano”, utilizado por sancionados para ocultar dinheiro do PCC

A Justiça Federal do Brasil informou que indivíduos supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), recentemente sancionados pelo governo dos Estados Unidos, teriam utilizado o Zelle, uma plataforma de transferências eletrônicas comumente chamada de "Pix americano", para realizar lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal iniciou a Operação Exchange na última sexta-feira (3), durante a qual foram detectadas movimentações financeiras internacionais, o uso de criptomoedas e um esquema que teria gerado um total superior a R$ 10 bilhões, conforme reportado em uma decisão judicial que fundamentou a operação. Operação Exchange e o uso do Zelle O documento judicial que embasou a Operação Exchange revela que os brasileiros investigados e sanc...

Trump usa PCC como justificativa para reafirmar influência dos EUA na América Latina

2jul

By Cotidiano SPNo Comments

Mundo

Trump usa PCC como justificativa para reafirmar influência dos EUA na América Latina

No dia 1º de julho, o governo dos Estados Unidos revelou a imposição de sanções direcionadas a dois cidadãos brasileiros, três empresas localizadas em São Paulo e uma companhia portuguesa, todos suspeitos de estarem envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao anunciar essas medidas, o Departamento do Tesouro dos EUA descreveu a facção como "a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental". Essa declaração não apenas reflete uma abordagem policial, mas também se integra à nova estratégia de segurança delineada por Donald Trump, que inclui ações militares diretas e reafirma a Doutrina Monroe com o intuito de reverter a América Latina em uma extensão da influência americana. Sanções dos EUA e caracterização do PCC como...

Transações do fundo Reag, vinculado ao PCC, financiaram filme de Bolsonaro por meio de empresa associada a Vorcaro

11jun

By Cotidiano SPNo Comments

politica

Transações do fundo Reag, vinculado ao PCC, financiaram filme de Bolsonaro por meio de empresa associada a Vorcaro

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Gold Style, sob a administração da Reag Trust e alvo de investigações por ter recebido R$ 1 bilhão de empresas relacionadas ao esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), também realizou operações financeiras no valor de R$ 20 milhões com a Entre Investimentos e Participações. Esta última empresa foi utilizada por Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, para financiar a produção do filme Dark Horse, que aborda a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações foram extraídas de relatórios de inteligência financeira do Coaf, que foram encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado. A análise dos dados baseou-se em comunicações bancárias que revelam transaçõ...

Pagodeiro ligado ao PCC é preso por fraudes em licitações

27jan

By Cotidiano SPNo Comments

Polícia

Pagodeiro ligado ao PCC é preso por fraudes em licitações

Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram, o cantor de pagode conhecido artisticamente como Latrell Britto, cujo nome verdadeiro é Vagner Borges Dias, ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. No entanto, de acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), essa riqueza teria origem em fraudes em licitações públicas.Além de sua atuação como artista, Latrell Britto se apresentava como empresário, mas, conforme investigações conduzidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ele é apontado como o gerente da principal empresa utilizada para a lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). O esquema teria operado em mais de 20 prefeituras e câmaras municipais em São Paulo.Prisão e IdentificaçãoA identificação de Vagner Borges Dias, bem como ...

Diretor do Deic é citado em delação sobre extorsões envolvendo o PCC

21dez

By Cotidiano SPNo Comments

Brasil

Diretor do Deic é citado em delação sobre extorsões envolvendo o PCC

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, conhecido como Fábio Caipira, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foi citado em uma delação feita pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que revelou supostos casos de extorsão cometidos por policiais.A delação faz parte das investigações sobre a morte de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo Gritzbach, os policiais teriam exigido propina para interferir no inquérito.Provas apresentadasDe acordo com informações divulgadas por Josmar Jozino, colunista do UOL, o delator forneceu evidências que incluem imagens de um advogado contando dinheiro de propina dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Fábio Caipira era chefe do DHPP na época em que as in...

Empresário Wagner Amorim é Preso em Operação contra Fraudes Bilionárias com Fintechs

30set

By Cotidiano SPNo Comments

Justiça

Empresário Wagner Amorim é Preso em Operação contra Fraudes Bilionárias com Fintechs

Nesta segunda-feira (30), a Polícia Federal prendeu o empresário Wagner Amorim em Votorantim (SP), durante a Operação Concierge, que investiga fraudes bilionárias envolvendo fintechs. Amorim é o 15º suspeito preso desde que a operação foi deflagrada em agosto de 2024. Ele tentou fugir pela mata atrás do condomínio onde estava escondido, mas foi capturado pela PF.Quem é Wagner Amorim?Nas redes sociais, Wagner Amorim se apresenta como CEO de uma startup de impacto social voltada para educação, além de atuar como professor de disciplinas como empreendedorismo social e Quarta Revolução Industrial. Ele menciona ter saído da periferia de São Paulo e ter transformado sua vida por meio da educação, levando novas perspectivas para famílias em todo o Brasil.Esquema de Fraudes com FintechsA Operação ...