Arquivo de Reag - Cotidiano SP

Operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em oito estados e investigam mais de 350 alvos por crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e adulteração de combustíveisAs operações policiais deflagradas nesta quinta-feira (28) contra um esquema que movimentou bilhões de reais para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) colocaram na mira da Receita Federal e das polícias 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo. As operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados judiciais e resultaram em buscas por provas em ao menos oito estados. Mas resultaram em apenas seis prisões das 14 determinadas.Além de gigantes do mercado financeiro paulista, a lista de investigadas é composta por 1...

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Gold Style, sob a administração da Reag Trust e alvo de investigações por ter recebido R$ 1 bilhão de empresas relacionadas ao esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), também realizou operações financeiras no valor de R$ 20 milhões com a Entre Investimentos e Participações. Esta última empresa foi utilizada por Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, para financiar a produção do filme Dark Horse, que aborda a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações foram extraídas de relatórios de inteligência financeira do Coaf, que foram encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado. A análise dos dados baseou-se em comunicações bancárias que revelam transaçõ...

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Veja a lista das 268 empresas investigadas por esquema bilionário ligado ao PCC

Transações do fundo Reag, vinculado ao PCC, financiaram filme de Bolsonaro por meio de empresa associada a Vorcaro