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Receita Federal investiga “bancos clandestinos” do PCC que movimentaram R$ 26 bilhões na nova etapa da Operação Carbono Oculto

28maio

By Cotidiano SPNo Comments

Econômia

Receita Federal investiga “bancos clandestinos” do PCC que movimentaram R$ 26 bilhões na nova etapa da Operação Carbono Oculto

Nesta quinta-feira (28/5), o Ministério Público de São Paulo, por meio do grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco), em colaboração com a Receita Federal, iniciou a Operação Fluxo Oculto. Essa ação é uma continuidade das investigações da Operação Carbono Oculto. Atualmente, 55 mandados de busca e apreensão estão sendo executados, com o suporte dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com informações do Gaeco, as estruturas investigadas têm utilizado um balcão financeiro marginal que compartilha canais de escoamento e métodos de lavagem de dinheiro. Algumas dessas fintechs já foram mencionadas na fase anterior da Carbono Oculto, agora retornando à cena, especialmente na área relacionada à nafta. A operação concentra-se em seis f...

Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean

Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia.O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal deflagrou a nova fase nesta terça-feira (13), com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal.São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Mata do São João e Vera Cruz, todas na Bahia.De acordo com informações da TV Globo, os endereços onde foram cumpridos os mandados estão relacionados ao parlamentar baiano, que já foi alvo da Overclean em junho do ano passado...

Prazo final para regularização no Simples Nacional se encerra em 31 de janeiro

Excluídos do Simples Nacional enfrentarão aumento de impostos e mais obrigações fiscais.Microempreendedores Individuais (MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar suas pendências junto à Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional. O regime especial oferece carga tributária reduzida e é uma das principais modalidades de pagamento de impostos para pequenos empreendedores no Brasil.De acordo com Fernando José, líder contábil da Agilize, "quem não regularizar até 31/01 somente poderá retornar tanto ao MEI como ao Simples Nacional em janeiro de 2026. Além disso, a outra opção para quem não conseguir regularizar no prazo é resolver as pendências, baixar o CNPJ e abrir uma nova empresa no Simples Nacional".Consequências da exclusão ...