sexta-feira, setembro 4

Tag: receita federal

Veja a lista das 268 empresas investigadas por esquema bilionário ligado ao PCC
9ago By RedacaoNo Comments
Notícias

Veja a lista das 268 empresas investigadas por esquema bilionário ligado ao PCC

Operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em oito estados e investigam mais de 350 alvos por crimes como lavagem de dinheiro, fraude fiscal e adulteração de combustíveisAs operações policiais deflagradas nesta quinta-feira (28) contra um esquema que movimentou bilhões de reais para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) colocaram na mira da Receita Federal e das polícias 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, que representa o centro financeiro do Estado de São Paulo. As operações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados judiciais e resultaram em buscas por provas em ao menos oito estados. Mas resultaram em apenas seis prisões das 14 determinadas.Além de gigantes do mercado financeiro paulista, a lista de investigadas é composta por 1...
Read More
Receita solicita a Moraes documentos sobre joias sauditas de Bolsonaro para impedir prescrição
23jul By Cotidiano SPNo Comments
politica

Receita solicita a Moraes documentos sobre joias sauditas de Bolsonaro para impedir prescrição

Nesta quinta-feira (23), a Receita Federal formalizou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que sejam compartilhados os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal (PF) relativos às joias sauditas apreendidas no contexto do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por irregularidades. O principal objetivo dessa solicitação é concluir o processo de perdimento dos bens antes que se esgote o prazo legal para a aplicação de sanções administrativas, uma vez que há um risco significativo de prescrição caso os documentos não sejam recebidos dentro do tempo estipulado. De acordo com a Receita Federal, as informações técnicas geradas pela PF são indispensáveis para finalizar a análise administrativa em andamento e assegurar a tra...
Read More
Receita Federal investiga “bancos clandestinos” do PCC que movimentaram R$ 26 bilhões na nova etapa da Operação Carbono Oculto
28maio By Cotidiano SPNo Comments
Econômia

Receita Federal investiga “bancos clandestinos” do PCC que movimentaram R$ 26 bilhões na nova etapa da Operação Carbono Oculto

Nesta quinta-feira (28/5), o Ministério Público de São Paulo, por meio do grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco), em colaboração com a Receita Federal, iniciou a Operação Fluxo Oculto. Essa ação é uma continuidade das investigações da Operação Carbono Oculto. Atualmente, 55 mandados de busca e apreensão estão sendo executados, com o suporte dos GAECOs dos Ministérios Públicos do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com informações do Gaeco, as estruturas investigadas têm utilizado um balcão financeiro marginal que compartilha canais de escoamento e métodos de lavagem de dinheiro. Algumas dessas fintechs já foram mencionadas na fase anterior da Carbono Oculto, agora retornando à cena, especialmente na área relacionada à nafta. A operação concentra-se em seis f...
Read More
Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean
13jan By RedacaoNo Comments
politica

Polícia Federal mira deputado baiano em nova fase da Operação Overclean

Félix Mendonça Jr. é alvo de mandados de busca em investigação que apura desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro na Bahia.O deputado federal Félix Mendonça Jr. (PDT-BA) é o principal alvo da nona fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal deflagrou a nova fase nesta terça-feira (13), com o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal.São cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Mata do São João e Vera Cruz, todas na Bahia.De acordo com informações da TV Globo, os endereços onde foram cumpridos os mandados estão relacionados ao parlamentar baiano, que já foi alvo da Overclean em junho do ano passado...
Read More
Operação Carbono Oculto investiga rede de 251 postos ligada a alvos do PCC
4out By RedacaoNo Comments
Notícias

Operação Carbono Oculto investiga rede de 251 postos ligada a alvos do PCC

Maioria dos estabelecimentos está em São Paulo e parte opera com bandeira branca. Autoridades apuram suposto uso do setor de combustíveis para ocultação de recursos ilícitosUm levantamento do portal g1 revelou que quinze investigados pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva já realizada contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), aparecem como sócios de ao menos 251 postos de combustíveis espalhados por quatro estados. A apuração cruzou informações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com os alvos definidos pela Justiça de São Paulo, que os aponta como peças-chave em um esquema de lavagem de dinheiro.A operação, deflagrada em agosto, atingiu mais de 350 pessoas e empresas acusadas de sustentar financeiramente a facção criminosa. Para os inv...
Read More
Prazo final para regularização no Simples Nacional se encerra em 31 de janeiro
24jan By Cotidiano SPNo Comments
Geral

Prazo final para regularização no Simples Nacional se encerra em 31 de janeiro

Excluídos do Simples Nacional enfrentarão aumento de impostos e mais obrigações fiscais.Microempreendedores Individuais (MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) têm até o próximo dia 31 de janeiro para regularizar suas pendências junto à Receita Federal e evitar a exclusão do Simples Nacional. O regime especial oferece carga tributária reduzida e é uma das principais modalidades de pagamento de impostos para pequenos empreendedores no Brasil.De acordo com Fernando José, líder contábil da Agilize, "quem não regularizar até 31/01 somente poderá retornar tanto ao MEI como ao Simples Nacional em janeiro de 2026. Além disso, a outra opção para quem não conseguir regularizar no prazo é resolver as pendências, baixar o CNPJ e abrir uma nova empresa no Simples Nacional".Consequências da exclusão ...
Read More